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    关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
    浏览次数：6550　　　发布时间：2013-10-26
    尊龙凯时-人生就是搏纺织品进出口股份有限公司
    关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2013年9月9日
     股权登记日：2013年9月2日
     本次股东大会提供网络投票

    尊龙凯时-人生就是搏纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十五次董事会定于2013年9月9日召开2013年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
    3、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开日期、时间：2013年9月9日下午14:00
    网络投票的起止日期、时间：2013年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
    4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海交易所的交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    5、会议地点：尊龙凯时-人生就是搏市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

    二、会议审议事项
    1、逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》； 
    1.1交易标的、交易方式和交易对方
    1.2交易价格和定价依据
    1.3交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
    1.4违约责任
    1.5决议有效期
    2、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》；
    3、审议《关于审议公司与控股股东尊龙凯时-人生就是搏发展集团有限责任公司签署附条件生效的<关于尊龙凯时-人生就是搏南泰国际展览中心有限公司之股权转让协议>的议案》 ；
    4、审议《关于审议<重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
    5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。 
    以上全部议案均为特别决议事项，需经出席会议的有表决权的股东股份总数的2/3以上通过。
    上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2013年9月2日刊载于上海交易所网站。

    三、出席会议对象
    1、本次股东大会的股权登记日为2013年9月2日，于股权登记日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记方法
    1、凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间、地点
    时间：2013年9月3日（上午9：00-11：00，下午14：00—17：00）
    地点：尊龙凯时-人生就是搏市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室
    邮政编码：210009

    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：赵玲
    电话：025-83331603
    传真：025-83331639
    2、股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费自理。

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