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关于召开2012年年度股东大会的通知
浏览次数：6293　　　发布时间：2013-10-26
尊龙凯时-人生就是搏纺织品进出口股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 会议召开时间: 2013年6月28日
 股权登记日: 2013年6月21日
 会议召开地点：尊龙凯时-人生就是搏市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
 会议方式：现场会议
 是否提供网络投票：否

根据《公司法》、《公司章程》的规定，尊龙凯时-人生就是搏纺织品进出口股份有限公司(以下简称“尊龙凯时-人生就是搏股份”或“公司”)第七届十二次董事会定于2013年6月28日召开2012年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
1、会议时间：2013年6月28日上午9：00
2、会议地址：尊龙凯时-人生就是搏市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
3、会议主要议程：
（1）审议《2012年年度报告》及摘要；
（2）审议《2012年度董事会工作报告》；
（3）审议《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《2012年度独立董事述职报告》；
（5）审议《2012年度财务决算报告》；
（6）审议《2012年度利润分配的议案》；
（7）审议《2013年度日常关联交易议案》；
（8）审议《关于确定2013年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于确定2013年度对控股子公司担保额度的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>有关条款的议案》；
（12）审议《关于选举董事的议案》。
4、出席对象:
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截至2013年6月21日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法:
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
    （2）登记时间、地点及联系方式：
时间：2013年6月24日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地点：尊龙凯时-人生就是搏市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室
   联系人：孙晨、赵玲
   联系电话：025-83331634、83331603
   传真：025-83331639
   邮政编码：210009
6、股东住宿及交通费自理，会期半天。

特此公告
                             尊龙凯时-人生就是搏纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                    2013年6月7日

附：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席尊龙凯时-人生就是搏纺织品进出口股份有限公司2012年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权： 
（1）《2012年年度报告》及摘要；
同意            反对           弃权           
（2）《2012年度董事会工作报告》；
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