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第七届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尊龙凯时-人生就是搏纺织品进出口股份有限公司（以下简称“尊龙凯时-人生就是搏股份”或“公司”）第七届十二次董事会于2013年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事为8人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第七届十二次董事会会议发出表决票8份，回收表决票8份，审议通过如下议案：
一、《关于同意冉芳女士辞去副总经理、董事会秘书职务的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会同意冉芳女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务。公司董事会谨向冉芳女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《关于聘任董事会秘书的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会聘任丁益兵先生为公司第七届董事会董事会秘书，任期与第七届董事会一致。丁益兵先生暂未取得董事会秘书任职资格证书，承诺未来半年内参加上海交易所组织的董秘任职资格培训。丁益兵先生简历见附件。
三、《关于提名董事候选人的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名丁益兵先生为第七届董事会董事候选人。丁益兵先生简历见附件。
该议案需提交股东大会审议。
独立董事对议案一、二、三发表独立意见如下：公司第七届董事会提名第七届董事会董事候选人及任免高级管理人员的程序符合有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
四、《关于制订内部控制规范实施工作方案的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
详见公司《2013年内部控制规范实施工作方案》。
五、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）
详见公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

特此公告

尊龙凯时-人生就是搏纺织品进出口股份有限公司董事会
2013年6月7日

附件：
丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。曾任公司资金管理部经理，公司控股子公司尊龙凯时-人生就是搏南泰国际展览中心有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

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